Airijos bankas nubaustas už “pinigų plovimo” ir teroristų finansavimo taisyklių pažeidimą
Press Association praneša, kad “Bank of Ireland” paskirta daugiau
negu trijų milijonų eurų bauda, pripažinus įstatymo, draudžiančio remti
teroristus ir nusikaltėlius, pažeidimą.
Centrinis bankas nuo
2010 metų aptiko 12 atvejų, kuomet "Bank of Ireland" nesugebėjo užtikrinti kovos su
“pinigų plovimu” ir terorizmo finansavimo taisyklių laikymosi.
Pasak Centrinio banko, pastebėta reikšmingų trūkumų ir rizikingų
operacijų "Bank of Ireland" veikloje. Centrinio banko vykdantysis direktorius Derville
Rowland sakė: “Toks elgesys yra nepriimtinas, juolab, kad buvo tikimasi, jog vienas
iš didžiausių Airijos bankų laikysis standartinių procedūrų. Pranešimai apie
įtartinus sandorius su institucijomis yra viena iš banko veiklos dalių,
kovojant su “pinigų plovimu” ir terorizmo finansavimo sistema. Apmaudu, kad
bankas nedelsiant nepateikė šešių pranešimų An Garda Siochana ir Biudžeto
komisijai (Revenue Commission) apie įtartinus sandorius ir už tai buvo
nubaustas 3,15 mln. eurų bauda.
Už panašius nusižengimus praėjusį mėnesį 2,3 milijono eurų bauda
buvo nubausti giminingi Airijos bankai.
Pasak "Bank of Ireland" pranešimo, bankas apgailstauja dėl šių
klaidų ir ateityje ketina daryti viską, kad išvengtų panašių atvejų. “Tyrimo
metu bankas bendradarbiavo su Centriniu banku ir baigė išsamią kelerių metų
darbo programą. "Bank of Ireland" pasiryžęs sąžiningai vykdyti numatytus teisės
aktų reikalavimus ir pašalinti esamus trūkumus,” – sakoma pranešime.
Komentarų nėra:
Rašyti komentarą